Transparenzregister
Wirtschaftlich Berechtigte
Identifizieren Sie die wirtschaftlich Berechtigten (UBO) von Unternehmen. Wer steht wirklich hinter einer Firma? Für Compliance- und KYC-Prüfungen.
Wirtschaftlich Berechtigte
Ein wirtschaftlich Berechtigter (Ultimate Beneficial Owner, UBO) ist eine natürliche Person, die ein Unternehmen letztlich besitzt oder kontrolliert.
Nach dem Geldwäschegesetz gilt eine Person als wirtschaftlich Berechtigter, wenn sie:
- Halten mehr als 25% der Kapitalanteile
- Mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert
- Kontrolle auf vergleichbare Weise ausübt
Beispiel: Verschachtelte Struktur
Persönliche Informationen hält 60% an Holding GmbH
Holding GmbH hält 100% an Zielgesellschaft GmbH
Ergebnis: Person A ist UBO der Zielgesellschaft (60% von 100% = 60% indirekte Beteiligung)
Warum werden UBO-Informationen benötigt?
KYC / Compliance
Know-Your-Customer-Prüfungen nach Geldwäschegesetz
Due-Diligence-Checkliste
Prüfung vor Investitionen oder Übernahmen
Banken & Finanzen
Kontoeröffnung und Kreditvergabe
Die intelligente
Journalistische Recherche zu Eigentümern
Unsere Datenquellen
Handelsregister-Vorlage
Gesellschafterlisten aller deutschen GmbHs und AGs
Firmenbuchnummer prüfen
Österreichische Firmendaten
Automatische UBO-Berechnung
KI-gestützte Identifikation durch Beteiligungsketten
Häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister
Transparenzregister
Transparenzregister
Wie finde ich den wirtschaftlich Berechtigten?
Ab welcher Beteiligung gilt man als UBO?
Wirtschaftlich Berechtigte
Finden Sie heraus, wer wirklich hinter einem Unternehmen steht. Für Compliance, KYC und Due Diligence.