Unigamma AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hafner, Mario, von Holderbank (SO), in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 10.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen im In- und Ausland, Beratungen im Zusammenhang mit Immobilien sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Oldtimern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Perpetum Finance AG, in Inwil (<FT TYPE="B">CHE-298.296.782</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 3'200'577.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'137'843.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Agira AG (<FT TYPE="B">CHE-105.094.204</FT>), in Luzern, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Felder, Gregor, von Inwil, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jent, Michael, von Basel, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fäs, Peter, von Oberkulm, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ammann, Martin, von Ermatingen und Bischofszell, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jent, Michael, von Basel, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 11.11.2019. 11.11.2019. Aktienkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'050'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'050'000.00]. Aktien neu: 2'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.11.2019 werden 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zur Tilgung von Forderungen gegenüber den Aktionären verwendet bzw. dem Aktionärskonto gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.01.2020 festgestellt. [Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschen der Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.05.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steng, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Gregor, von Inwil, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ammann, Benjamin, von Ermatingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Ammann, Oliver, von Ermatingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burger, Urs, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ammann, Benjamin, von Ermatingen, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Ammann, Oliver, von Ermatingen, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.