SpePharm AG
Geschäftszweck
Herstellung, Vertrieb und Entwicklung pharmazeutischer Produkte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen Sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
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Änderungorgane | Neu: (Fleur Charlotte Herrenschmidt) | Gelöscht: (Markus Vierneusel)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöri…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herrenschmidt, Fleur Charlotte, französische Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Änderungorgane | Neu: (Markus Vierneusel, Fleur Charlotte Herrenschmidt) | Gelöscht: (Andreas Meinolf Wöller)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsang…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herrenschmidt, Fleur Charlotte, französische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Fabienne Schütz) | Gelöscht: (Ulrik Kvisgaard Gram)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gram, Ulrik Kvisgaard, dänischer Staatsangeh…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gram, Ulrik Kvisgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schütz, Fabienne, von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Andreas Meinolf Wöller, Ulrik Kvisgaard Gram, +1) | Gelöscht: (Peter Michael Stein, Dr. Adrian von Segesser, +1)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stein, Peter Michael, britischer Staatsangeh…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von Segesser, Dr. Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ridders, Stefan Henry, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer]; Gram, Ulrik Kvisgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Änderungorgane | Neu: (Andreas Meinolf Wöller) | Gelöscht: (Marie Sophie Romann)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederg…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wöller, Andreas Meinolf, deutscher Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Änderungorgane
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652),…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-393.441.652</FT>), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-491.907.686</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.
Änderungorgane | Neu: (Stefan Henry Ridders) | Gelöscht: (Edward Rees)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, …
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ridders, Stefan Henry, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Fusion
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merus Labs Swissco Service AG, in Luzern (CHE-151.05…
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merus Labs Swissco Service AG, in Luzern (<FT TYPE="B">CHE-151.059.151</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 223'676.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'036.61 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Adressänderung, Änderungorgane | Neu: (Markus Vierneusel, Edward Rees, +1) | Adresse: Werftestrasse 3, 6005 Luzern
Domizil neu: Werftestrasse 3, 6005 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vierneusel, Ma…
Domizil neu: Werftestrasse 3, 6005 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vierneusel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rees, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer; Romann, Marie Sophie, von Meilen, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Zweckänderung
Statutenänderung: 27.07.2017. Zweck neu: Herstellung, Vertrieb und Entwicklung pharmazeutischer Pro…
Statutenänderung: 27.07.2017. Zweck neu: Herstellung, Vertrieb und Entwicklung pharmazeutischer Produkte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen Sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Änderungorgane | Neu: (Peter Michael Stein)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in Lo…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stein, Peter Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aspen (US)].
Änderungorgane | Gelöscht: (James Charles Gale, Hubert Birner)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gale, James Charles, amerikanischer Staatsan…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gale, James Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Delegierter, mit Einzelunterschrift; Birner, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-393.441.652</FT>), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].