SITS Holding AG
Geschäftszweck
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
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Publikationen
Änderungorgane | Neu: (Christian Peter Renzo Tonolini, Oliver Thome) | Gelöscht: (Andreas Eugster, Boris Simonovic)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eugster, Andreas, von Trogen, in Oberwil (BL…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eugster, Andreas, von Trogen, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tonolini, Christian Peter Renzo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thome, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Änderungorgane | Neu: (Oliver Thome) | Gelöscht: (Heiner Luntz)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, …
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Landau in der Pfalz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thome, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Gelöscht: (Eric Pascal Stöcklin)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöcklin, Eric Pascal, von Binningen, in Zug…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöcklin, Eric Pascal, von Binningen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Pascal Keller, Boris Simonovic, +2)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Wädenswil, Präside…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Coqui, Maximilian Helmuth Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merk, Tanja, von Maur, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Pascal Keller)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Wädenswil, Mitglie…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentliche…
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.
Firmenänderung
Statutenänderung: 13.06.2024. Firma neu: SITS Holding AG.
Statutenänderung: 13.06.2024. Firma neu: <FT TYPE="N">SITS Holding AG</FT>.
Änderungorgane | Neu: (Heiner Luntz) | Gelöscht: (Dr. Christian Oversohl)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsang…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Landau in der Pfalz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Änderungorgane | Gelöscht: (Nico Gärtner)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gärtner, Nico, deutscher Staatsangehöriger, …
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gärtner, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Boris Simonovic, Andreas Eugster, +1) | Gelöscht: (Nadia Meier-Kirner, Jürgen Rottler, +1)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Kirner, Nadia, deutsche Staatsangehöri…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Kirner, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rottler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gaienhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gorriz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster, Andreas, von Trogen, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Änderungorgane | Neu: (Stephan Wettstein) | Gelöscht: (Philipp Stebler)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, Mit…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wettstein, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Michael Gorriz)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gorriz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gorriz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Nico Gärtner, Heiner Luntz, +1)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gärtner, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE)…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gärtner, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Landau in der Pfalz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Adressänderung | Adresse: Etzelmatt 1, 5430 Wettingen
Statutenänderung: 08.02.2022. Sitz neu: Wettingen. Domizil neu: Etzelmatt 1, 5430 Wettingen.
Statutenänderung: 08.02.2022. Sitz neu: <FT TYPE="5">Wettingen</FT>. Domizil neu: Etzelmatt 1, 5430 Wettingen.
Änderungorgane | Neu: (Philipp Stebler)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Ko…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert)
Statutenänderung: 28.10.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Statutenänderung: 28.10.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Änderungorgane | Neu: (Jürgen Rottler, Nadia Meier-Kirner, +2) | Gelöscht: (Ralf Flore, Adrian Hess, +1)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Adrian, von Kilchberg (ZH), in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Marinus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rottler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gaienhofen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier-Kirner, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöcklin, Eric Pascal, von Binningen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Adrian Hess)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Adrian, von Kilchberg (ZH), in Lachen, Mitglied, mi…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Adrian, von Kilchberg (ZH), in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Ralf Flore, Marinus Schmitt) | Gelöscht: (Sebastian Semlitsch)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Semlitsch, Sebastian, österreichischer Staat…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Semlitsch, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Marinus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.