SIBIRGroup AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-152.377.547</FT>), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mösch, Patrick, von Basel, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; FORVIS MAZARS SA (<FT TYPE="B">CHE-248.814.976</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Johann, von Sigriswil, in Lüterkofen-Ichertswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scialdone, Carmine, von Mels, in Maienfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spirig, Peter, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nagel, Patric, von Vernier, in Courgevaux, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feurer, Marcel, von Nesslau, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spirig, Peter, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boksberger, Christoph, von Bürglen (TG), in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Del Cogliano, Annunziata, von Basel, in Giebenach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feurer, Marcel, von Nesslau, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 03.04.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export sowie der Handel mit elektrischen Haushaltsgeräten und anderen Maschinen und Apparaten, die Herstellung von und der Handel mit Heizautomaten sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Sektor Service. Hierbei strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit gleichzeitig wesentlich positiver Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt an. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt ihrem Hauptzweck dienen oder damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich direkt oder indirekt an anderen Gesellschaften und Unternehmern aller Art im In- und Ausland beteiligen, vornehmlich an solchen im Sektor Haushaltsmaschinen und Heizautomaten, im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immobilien erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten, veräussern, abtreten oder lizenzieren. Die Gesellschaft kann Vermögen verwalten und Finanztransaktionen aller Art durchführen, jedoch unter Ausschluss des Bankgeschäftes. Die Gesellschaft kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail, Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktdaten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hemmi, Jean Martin, von Chur, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kneubühler, Thomas, von Dietikon, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Nagel, Patric, von Vernier, in Courgevaux, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiedenhorn, Oliver, von Klingnau, in Zurzach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arnautovic, Fahrudin, von Bremgarten (AG), in Boswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Castiglioni, Attila, von Agno, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spirig, Peter, von Diepoldsau, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bedo, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, mit Kollektivprokura zu zweien; Gutknecht, Walter, von Neftenbach, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Del Cogliano, Annunziata, von Basel, in Giebenach, mit Kollektivprokura zu zweien; Oezcan, Umut, von Balsthal, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoffmann, Christian, von Aarau, in Hägglingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

[Gemeindefusion vom 01.01.2022]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiedenhorn, Oliver, von Klingnau, in Zurzach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bad Zurzach].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guillaume, Yann, von Vuisternens-devant-Romont, in Vich, mit Kollektivprokura zu zweien; Hemmi, Jean Martin, von Chur, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Riemenschneider, Oliver, von Wettingen, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spirig, Peter, von Diepoldsau, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rettich, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Birmenstorf AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Johann, von Sigriswil, in Lüterkofen-Ichertswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 11.05.2020. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(SIBIRGroup SA) (SIBIRGroup Ltd)</FT>. Zweck neu: Import und Export von sowie Handel mit elektrischen Haushaltmaschinen und anderen Maschinen und Apparaten, Herstellung von und Handel mit Heizautomaten sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere auf dem Sektor Service und auf dem Gebiet des geistigen und gewerblichen Schutzbereiches; kann sich direkt oder indirekt an anderen Gesellschaften und Unternehmern aller Art beteiligen, vornehmlich an solchen im Sektor Haushaltsmaschinen und Heizautomaten sowie Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Vermögen verwalten und Finanztransaktionen aller Art durchführen, jedoch unter Ausschluss des Bankgeschäftes, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail, Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Riemenschneider, Oliver, von Wettingen, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Faeh, Manuel, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mazzoleni, Johann, von Buttwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Adrian, von Neuenkirch, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walpen, Willi genannt Willy, von Binn, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Castiglioni, Attila, von Agno, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walpen, Willi genannt Willy, von Binn, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Castiglioni, Attila, von Agno, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Faeh, Manuel, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weidmann, Roger, von Bachs, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.