Selecta AG

Statutenänderung: 19.12.2025. Sitz neu: <FT TYPE="5">Steinhausen</FT>. Domizil neu: Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rauch, Dirk-Michael, genannt Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Howarth, John Christopher, genannt Chris, von Reinach (AG), in Binningen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sitje, Jacqueline Helene, von Wald (AR), in Thunstetten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Beusekom, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vrijlandt, Jan Marck, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shantaram, Venkatesh, britischer Staatsangehöriger, in Goring (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Groleau ép. Perrin-Cocon, Jean-Noël, französischer Staatsangehöriger, in Chalfont St Peter (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Micchi, Noemi Denise, von Niederwil (AG), in Niederwil (AG), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (<FT TYPE="B">CHE-101.377.666</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sigurðardóttir, Rannveig Borg, von Baar, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andrew, Alanna Gail, britische Staatsangehörige, in Farnham (GB), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rajan, Bobby, kanadischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rauch, Dirk-Michael, genannt Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sigurðardóttir, Rannveig Borg, von Baar, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Charrière, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Charrière Roos, Nicole]; Howarth, John Christopher, genannt Chris, von Reinach (AG), in Binningen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Howarth, John Christopher].

Statutenänderung: 19.12.2024. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lambeck, Dr. Martina Regine, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langenegger, Rolf, von Langnau im Emmental, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rajan, Bobby, kanadischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welti, Beat Anton, von Berikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Howarth, John Christopher, von Reinach (AG), in Binningen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Böhm, Sonja, von Zug, in Zurzach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Roman, von Willisau, in Nebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweiger, Thomas, von Lyss, in Bühl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sitje, Jacqueline Helene, von Wald (AR), in Thunstetten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vez, Frédéric, von Lully (FR), in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Böhm, Sonja, von Zug, in Zurzach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langenegger, Rolf, von Langnau im Emmental, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 20.12.2023. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flims]; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottobrunn (DE)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerstberger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Piedmont (US)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lambeck, Dr. Martina Regine, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vrijlandt, Jan Marck, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 03.11.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen und der Handel mit Getränke- und Waren-Automaten sowie der Einkauf von Handels- und Investitionsgütern, Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann mit anderen Einkaufsvereinigungen zusammenarbeiten. Der Zweck der Gesellschaft ist ferner das Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Unterlizenzen vergeben und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Selecta Gruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 23.06.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta AG, in Kirchberg BE (<FT TYPE="B">CHE-105.968.547</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'517'747'337.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'777'761'877.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung der übertragenden Gesellschaft. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: <FT TYPE="N">Selecta AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Selecta SA) (Selecta Ltd)</FT>. Sitz neu: <FT TYPE="5">Cham</FT>. Domizil neu: Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham. Weitere Adressen: Industrie Neuhof 78, 3422 Kirchberg BE. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Beusekom, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vez, Frédéric, von Lully (FR), in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tunnisen, Raymond, niederländischer Staatsangehöriger, in Roosendaal (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flochel, David, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Piedmont (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tunnisen, Raymond, niederländischer Staatsangehöriger, in Roosendaal (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wartmann, Martin, von Bäretswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rougier, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 11.05.2017. Zweck neu: Einkauf von Handels- und Investitionsgütern sowie Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte; Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 17.03.2017. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta TMP AG, in Steinhausen (<FT TYPE="B">CHE-100.404.846</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 16.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 160'209'446.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'270'412.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta Management AG, in Steinhausen (<FT TYPE="B">CHE-108.574.179</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 16.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 74'121'199.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'404'177.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: <FT TYPE="N">Selecta TMP AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Selecta TMP SA) (Selecta TMP Ltd)</FT>. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Roger, von Neuenkirch, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flochel, David, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rougier, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boretti, Diana, von Erlen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vrijlandt, Jan Marck, niederländischer Staatsangehöriger, in Schijndel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hughes, Geraint, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wartmann, Martin, von Bäretswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boretti, Diana, von Erlen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerstberger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].