RUAG MRO Holding AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Priller, Christian Frank, von Schübelbach, in Siebnen (Schübelbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bidwell, Claudia Ranee, von Riehen, in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jäschke, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gremaud, Nicolas Georges Zdenek, von Estavayer, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minder Hochreutener, Sibylle Dr., von Eggersriet, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lenz, Jean Marc, genannt Jean-Marc, von Biglen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dörflinger, Philippe Alfred, von Zürich, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauswirth, Matthias Hans Kaspar, von Saanen, in Muntelier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubin, Ulrike Victoria, genannt Victoria, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strahm, Florian Alexander, von Basel, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Bernhard, von Schwarzenburg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gödecke, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rötheli, Jürg Dr., von Hägendorf, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Roland, von Zug, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Oliver Markus, von Zürich, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nievergelt, Markus, von Adliswil, in Wettswil (Wettswil am Albis), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 15.05.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Liechti, Heinz, von Basel, in Mattstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Carmen Heidy, von Emmen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beck, Brigitte, von Herrliberg, in Herrliberg, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 17.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuyper Leblond, Caroline Isabelle, von La Neuveville, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Johannes Mathias, genannt Hannes M., von Zürich, in Belpberg (Belp), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bourqui, Elisabeth Dr., von Estavayer, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäschke, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Nicolas Rémy, von Basel, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller Reber, Helene Antoinette, von Walenstadt, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mägerle, Michelle, von Wiliberg, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Brigitte, von Herrliberg, in Herrliberg, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 18.05.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis BGRB) den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Andreas, von Linden, in Lachen SZ (Lachen), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehring, Thomas, von Embrach, in Embrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry-sur-Matran (Avry), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Priller, Christian Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Siebnen (Schübelbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 14.06.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft (als direkte Tochter und eine der beiden Subholdings der BGRB Holding AG) bezweckt im Rahmen der sie betreffenden strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes; BGRB, SR 934.31) und der Gruppenstrategie der BGRB Holding AG den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihrer direkten Muttergesellschaft, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Aktionären direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihrer direkten Muttergesellschaft und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Welter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jüni, Marcel, von Mühleberg, in Gwatt (Thun), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Hagendorn (Cham), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry-sur-Matran (Avry), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berger, Andreas, von Linden, in Lachen SZ (Lachen), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehring, Thomas, von Embrach, in Embrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gödecke, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Johannes Mathias, genannt Hannes M., von Zürich, in Belpberg (Belp), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüni, Marcel, von Mühleberg, in Gwatt (Thun), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Hagendorn (Cham), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Nicolas Rémy, von Basel, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mägerle, Michelle, von Wiliberg, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.