RHI Magnesita Switzerland AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brändli, Hans-Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Rüti (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, René, von Auw, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bier, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Grellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobel, Ticiana, brasilianische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Katz, Romy-Sophie, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Viehweger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vlissingen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Walter, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühlmann, Roland, von Triengen, in Oberkirch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Di Nolfi, Alice, von Disentis/Mustér, in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kokoszka, Marta, polnische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miranda Orsi Parenzi, Rodrigo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ackermann, Kurt, von Wolfwil und Horw, in Ballwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kobel, Ticiana, brasilianische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)].

Statutenänderung: 03.10.2023. Firma neu: <FT TYPE="N">RHI Magnesita Switzerland AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(RHI Magnesita Switzerland SA) (RHI Magnesita Switzerland Ltd)</FT>. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eglsäer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Königsbrunn am Wagram (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ozorio, Dalton Junior, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Röllin, Erich, von Menzingen, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Stoop, Josef, von Flums, in Rapperswil-Jona, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Türkoglu, Selçuk, von Steinhausen, in Steinhausen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bier, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Grellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobel, Ticiana, brasilianische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Hans-Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Rüti (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühlmann, Roland, von Triengen, in Oberkirch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Vorsitzender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Di Nolfi, Alice, von Disentis/Mustér, in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehrengruber, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muzellec, Erwan, französischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Miranda Orsi Parenzi, Rodrigo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muzellec, Erwan, französischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Roland, von Triengen, in Oberkirch, Vorsitzender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ozorio, Dalton Junior, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Stoop, Josef, von Flums, in Rapperswil-Jona, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Mezubag AG, in Freienbach (<FT TYPE="B">CHE-101.412.305</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 5'595'031.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'260'883.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Naunheim, Christoph, von Zürich, in Walchwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brändli, Hans-Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Rüti (ZH), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Monnier, Lennart Guy, von Sonceboz-Sombeval, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Nolfi, Alice, von Disentis/Mustér, in Einsiedeln, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 27.03.2020. Firma neu: <FT TYPE="N">RHI Magnesita Interstop AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(RHI Magnesita Interstop SA) (RHI Magnesita Interstop Ltd)</FT>. Zweck neu: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Kauf und Verkauf von Spezialprodukten, Maschinen und Maschinenteilen sowie Erbringung von Dienstleistungen, wie insbesondere Beratungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten; Kauf und Verkauf, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-106.839.438</FT>), in Basel, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hagander, Erik J., von Lenzburg, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Borgas, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Erik J., von Lenzburg, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühlmann, Roland, von Triengen, in Oberkirch, Vorsitzender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehrengruber, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Monnier, Lennart Guy, von Sonceboz-Sombeval, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steiner, Reinhold, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hagander, Erik J., von Lenzburg, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Di Cosmo, Massimiliano, von Viganello, in Pregassona , Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Niggli, Iréne, von Aarburg, in Walchwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hagander, Erik J., von Lenzburg, in Birmensdorf (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haberland, Christof, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eglsäer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Königsbrunn am Wagram (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Walter, von Buchholterberg, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.