Resolve SA

Nouvelle adresse: Route de Frontenex 41A, 1207 Genève.

L'inscription no 11688 du 02.06.2025 est rectifiée en ce sens que De Sá Simões Mikael se nomme en réalité De Sá Simões Mickael.

Eckl Jonas jusqu'ici avec procuration collective à deux signe désormais collectivement à deux.

Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-actions, porté de CHF 181'536, 1 à CHF 182'199, 6 par l'émission de 6'635 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 182'199, 6, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions de CHF 0.10, et 593'030 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.06.2024.

Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de CHF 176'201.70 à CHF 181'536.10 par l'émission de 53'344 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 181'536.10, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions ordinaires de CHF 0.10, et 586'395 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au bénéfice de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.04.2024.

Augmentation ordinaire du capital porté de CHF 159'808, 60 à CHF 176'201, 70 par l'émission de 163'931 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées, par compensation de créance à hauteur de CHF 565'854.30 pour 92'763 actions de CHF 0.10 et en espèces à hauteur de CHF 7'116.80 pour 71'168 actions de CHF 0.10. Capital-actions: CHF 176'201, 70, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions ordinaires de CHF 0.10, et 533'051 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 06.03.2024; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 06.03.2024.

Radiation de la clause statutaire relative à la marge de fluctuation du capital-actions introduite le 28.06.2023. L'assemblée générale a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 08.02.2024; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 08.02.2024

L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de CHF 153'824 à CHF 159'808, 60 par l'émission de 59'846 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 159'808, 60, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions ordinaires de CHF 0.10, et 369'120 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.06.2023.

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 148'515 à CHF 153'824 par l'émission de 53'090 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 153'824, entièrement libéré, divisé en 1'169'120 actions ordinaires de CHF 0.10, et 369'120 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.02.2023.

Transformation des 778'700 actions ordinaires de CHF 0.10 et des 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation en 1'169'120 actions ordinaires de CHF 0.10 et en 109'580 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 127'870 à CHF 148'515 par l'émission de 206'450 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 148'515, entièrement libéré, divisé en 1'169'120 actions ordinaires de CHF 0.10, et 316'030 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 23.06.2022. Statuts modifiés le 06.07.2022 sur un point non soumis à publication. Lendrevie Olivier, de France, à Paris, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Augmentation conditionnelle du capital-actions porté de CHF 118'500 à CHF 127'870 par l'émission de 9'370 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 127'870, entièrement libéré, divisé en 77'870 actions ordinaires de CHF 1, et en 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur les décisions relatives à l'octroi de droits des 06.04.2018 et 29.06.2021 suite à l'extinction des droits d'option non exercés. Statuts modifiés le 13.05.2022. Nouvelle raison sociale: <FT TYPE="N">Resolve SA</FT>. Division des 77'870 actions ordinaires de CHF 1 et des 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, en 778'700 actions ordinaires de CHF 0.10, et en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 127'870, entièrement libéré, divisé en 778'700 actions ordinaires de CHF 0.10, et en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.05.2022, ainsi que sur des points non soumis à publication.

Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021, porté de CHF 108'500 à CHF 118'500 par l'émission de 10'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 118'500, entièrement libéré, divisé en 68'500 actions ordinaires de CHF 1, et 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021, le montant de l'augmentation ayant été atteint. Statuts modifiés le 16.11.2021.

Nouvelle adresse: Place de Saint-Gervais 1, 1201 Genève.

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 108'500 par l'émission de 8'500 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 108'500, entièrement libéré, divisé en 58'000 actions ordinaires de CHF 1, et 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 06.04.2018 a été modifiée selon décision du 29.06.2021 (pour les détails voir les statuts, art. 5bis). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 29.06.2021; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 29.06.2021. Eggert Yannis et Bienefelt Florian ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur de Bavier Cyril est désormais président. Radiation de la mention de la renonciation au contrôle restreint. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (<FT TYPE="B">CHE-390.062.005</FT>), à Genève.

Nouveau siège: <FT TYPE="5">Genève</FT>, Place de Neuve 2, 1204 Genève. Statuts modifiés le 08.10.2020.

Conversion des 70'000 actions ordinaires de CHF 1 et des 30'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions ordinaires de CHF 1 et 30'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 27.11.2018, ainsi que sur des points non soumis à publication.

Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions de CHF 1 et 30'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes au porteur. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 06.04.2018; pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit ou par courriel s'ils sont tous connus. Administration: Eggert Yannis, de Winterthur, au Grand-Saconnex, président, avec signature individuelle, Bienefelt Florian, de Beatenberg, à Yverdon-les-Bains, de Bavier Cyril, de Zürich, à Genève, et Udry Daniel Charles Albert, de Conthey, à Sion, tous les trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 06.04.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.