Landis+Gyr Group AG

Domizil neu: Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham.

Statutenänderung: 25.06.2025. Die Generalversammlung hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Umbach, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mainz, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Raleigh (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zibelman, Audrey Ann, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carter, Brett, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Louden, Steven Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mercer Island (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Athwal, Davinder, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wayne (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Carr-Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cromie, Sean Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lewisville (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lieberherr, Werner, von Nesslau, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mainz, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Raleigh (US), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Venkatesan, Prasanna, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zeug, Bodo Manfred Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Evans, Robert Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Formby (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bason, Peter Christopher Vestermark, dänischer Staatsangehöriger, in Varby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rauch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Carr-Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige].

Statutenänderung: 22.06.2023. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die im Bereich von Zähler- und Energiemanagement Lösungen tätig sind, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem und nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.06.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 11.07.2017 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.07.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2023 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 24.06.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 geändert.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung alle Namenaktien sowie eine Forderung von USD 500'000'000.00 gegenüber der Landis+Gyr AG (CH-170.3.032.596-1), Zug ohne Gegenleistung zu übernehmen. Ferner beabsichtigt die Gesellschaft, nach der Gründung eine weitere Forderung von USD 800'000'000.00 gegenüber der Landis+Gyr AG (CH-170.3.032.596-1), Zug zum Preis von höchstens USD 800'000'000.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sorensen, Soren Thorup, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bason, Peter Christopher Vestermark, dänischer Staatsangehöriger, in Varby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zibelman, Audrey Ann, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 24.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zoutman, Marc Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seitz, Susanne Carol, von Berneck, in Freienbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venkatesan, Prasanna, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cromie, Sean Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lewisville (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeug, Bodo Manfred Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tolson, Laureen Zimbelman, amerikanische Staatsangehörige, in Longmont (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Domizil neu: Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham.

Statutenänderung: 30.06.2020. Sitz neu: <FT TYPE="5">Cham</FT>. Domizil neu: Alte Steinhausersterasse 18, 6330 Cham. Aktienkapital neu: CHF 289'089'440.00 [bisher: CHF 292'512'490.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 289'089'440.00 [bisher: CHF 292'512'490.00]. Aktien neu: 28'908'944 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 29'251'249 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2020 werden 342'305 eigene Aktien zu CHF 10.00 vernichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pellissier, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 30.06.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lieberherr, Werner, von Nesslau, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Liebherr, Werner].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mora, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Liebherr, Werner, von Nesslau, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 25.06.2019. Aktienkapital neu: CHF 292'512'490.00 [bisher: CHF 295'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 292'512'490.00 [bisher: CHF 295'100'000.00]. Aktien neu: 29'251'249 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 29'510'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2019 werden 258'751 eigene Aktien zu CHF 10.00 vernichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kipp, Mary Elizabeth, amerikanische Staatsangehörige, in El Paso (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sorensen, Soren Thorup, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seitz, Susanne Carol, von Berneck, in Freienbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Amhof, Roger, von Luzern, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kipp, Mary Elizabeth, amerikanische Staatsangehörige, in El Paso (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mainz, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Raleigh (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Iltisberger, Oliver Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kurihara, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Okuno, Akimasa, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Harazono, Koichi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kaneko, Kazuya, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kogure, Tatsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Niklai, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Umbach, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elzvik, Eric, von Genève, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spreiter, Andreas Stanley, von Sevelen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stercken, Christina Maria, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amhof, Roger, von Luzern, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iltisberger, Oliver Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mora, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pellissier, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venkatesan, Prasanna, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 11.07.2017. Firma neu: <FT TYPE="N">Landis+Gyr Group AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Landis+Gyr Group SA) (Landis+Gyr Group Ltd)</FT>. Zweck neu: Direkter oder indirekter Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die im Bereich von Zähler- und Energiemanagement Lösungen tätig sind, Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 29'510'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 295'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.07.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Taniyama, Koichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kogure, Tatsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Okuno, Akimasa, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-254.525.813</FT>), in Zug, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Takashima, Hideya, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaneko, Kazuya, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.