Hospitality Swiss Proco AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Husry, Ruslan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sauer, Tim Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Aumühle (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kennedy, Robert, australischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 29.01.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche, die Errichtung, den Betrieb sowie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland, die Betriebsberatung, Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland, den Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt) sowie die Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie und die Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art zu tätigen sowie Bürgschaften einzugehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern bzw. Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-105.952.747</FT>), in Zürich, Revisionsstelle; Dirks, Ute Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Basadingen-Schlattingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Seguin, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sauer, Tim Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Aumühle (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (<FT TYPE="B">CHE-384.364.751</FT>), in Zürich, Revisionsstelle; Fleury, Franck Elvis Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dutter, Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-106.839.438</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-105.952.747</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 11.10.2021. Sitz neu: <FT TYPE="5">Küsnacht (ZH)</FT>. Domizil neu: c/o Dr. Oliver Künzler, Wenger Plattner, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dutter, Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dirks, Ute Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Basadingen-Schlattingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Kocher, Reto, von Worben, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien; Seguin, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.