HAVECO AG

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Pfiffner Systems AG, in Kaiseraugst (<FT TYPE="B">CHE-420.335.003</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 27.01.2026 und Bilanz per 30.09.2025. Aktiven von CHF 10'746'608.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'246'608.76 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Linder-Hunziker, Federica, von Muhen, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hunziker, Federica, in Unterentfelden]; Rüfenacht, Marcel, von Röthenbach im Emmental, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinborn, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häni, Stefan, von Leuzigen, in Kriegstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernauer, Jürgen Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Friedrich Markus, von Muhen, in Hirschthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheidegger, Dorien, niederländische Staatsangehörige, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bachmann, Peter, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Federica, von Muhen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 23.09.2021. 24.09.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der HAVECO AG, in Thun (<FT TYPE="B">CHE-355.627.658</FT>) gemäss Fusionsvertrag vom 24.09.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 1'260'525.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'537'444.40, davon CHF 290'000.00 Kredite nach Art. 3 der COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung (aufgehoben am 20.12.2020), d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 276'919.06, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: <FT TYPE="N">HAVECO AG</FT>. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Projekten in den Bereichen Energie, Netz- und Anlagenbau, Elektrizität und der elektrischen Bahn und Industrie sowie das Bereitstellen von Personal (Bodyleasing). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer&Berger Revisionen GmbH (<FT TYPE="B">CHE-363.085.877</FT>), in Hindelbank, Revisionsstelle.

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thun im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gerber, Roland, von Oberlangenegg, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Statuten neu: 31.03.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 31.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 87'250.05 und Fremdkapital von CHF -703.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Firma neu: <FT TYPE="N">HAVECO Group AG</FT>. Sitz neu: <FT TYPE="5">Stans</FT>. Domizil neu: Hansmatt 11, 6370 Stans. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligung an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen für Firmen, Institutionen und Privatpersonen in allen Bereichen. Zudem betreibt die Gesellschaft Handel aller Art und importiert, vermittelt, vermietet und veräussert Betriebsmittel sowie jeweiliges Zubehör und Equipment. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Immaterialgüterrechte halten und verwalten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft, der HAVECO-Gruppe oder von Gesellschaften, die kapital- und stimmenmässig direkt oder indirekt von der HAVECO-Gruppe kontrolliert werden, zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und Sicherheiten stellen für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von verbundenen Gesellschaften, insbesondere in der Form von Darlehen, Garantien, Pfändern, Globalzessionen und Sicherheitsübereignungen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheidegger, Roman, von Aeschi (SO), in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Scheidegger, Dorien, niederländische Staatsangehörige, in Gwatt (Thun), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gerber, Roland, von Oberlangenegg, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Statutenänderung: 08.06.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen für Firmen, Institutionen und Privatpersonen in den Bereichen der Stromversorgung, dem Automobil- und Motorsportbereich sowie angrenzenden und verwandten Bereichen. Weiter betreibt die Gesellschaft Handel aller Art und importiert, vermittelt, vermietet und veräussert Betriebsmittel, Wasser- und Landfahrzeuge, Sport-/Freizeitgeräte sowie jeweiliges Zubehör und Equipment. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Immaterialgüterrechte halten und verwalten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft, der HAVECO-Gruppe oder von Gesellschaften, die kapital- und stimmenmässig direkt oder indirekt von der HAVECO-Gruppe kontrolliert werden, zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und Sicherheiten stellen für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von verbundenen Gesellschaften, insbesondere in der Form von Darlehen, Garantien, Pfändern, Globalzessionen und Sicherheitsübereinigungen.