Haute Capital Partners AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aellen, Marcel Livio, von Saanen, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Yann, von Wolhusen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 12.06.2025. Die Gesellschaft hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2025 die mit Beschluss vom 17.06.2024 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2024 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Yann, von Wolhusen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: FORVIS MAZARS SA (<FT TYPE="B">CHE-328.124.886</FT>), in Bern, Revisionsstelle [bisher: MAZARS SA (<FT TYPE="B">CHE-328.124.886</FT>)].

Statutenänderung: 10.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 2'814'500.25 [bisher: CHF 2'544'500.25]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'814'500.25 [bisher: CHF 2'544'500.25]. Aktien neu: 1'250'889 Namenaktien zu CHF 2.25 [bisher: 1'130'889 actions nominatives de CHF 2.25]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 270'000.00. [Kapitalband vom 17.06.2024 wurde aufgehoben] [gestrichen: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Nouvelle adresse: Rue de la Plänke 32, 2502 Biel/Bienne.

Statutenänderung: 24.09.2024. Aktienkapital neu: CHF 2'544'500.25 [bisher: CHF 2'415'168.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'544'500.25 [bisher: CHF 2'415'168.00]. Aktien neu: 1'130'889 Namenaktien zu CHF 2.25 [bisher: 1'073'408 actions nominatives de CHF 2.25]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutenänderung: 17.06.2024. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 29.09.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2024 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Yann, von Wolhusen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wermeille, Ursula, von Le Bémont (JU), in Mörigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-430.259.378</FT>), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (<FT TYPE="B">CHE-328.124.886</FT>), in Bern, Revisionsstelle.

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 06.04.2022 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 2'350'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'602'500.00 auf die HAUTE CAPITAL PROPERTIES AG, in Biel/Bienne (<FT TYPE="B">CHE-151.521.669</FT>). Gegenleistung: 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürki, Thibault Leroy, von Worb, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne].

Statutenänderung: 01.09.2021. Aktienkapital neu: CHF 2'250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 2.25 [bisher: 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 2'150'000.00 umgewandelt.

Statutenänderung: 24.03.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, Unterstützung zur Analyse, Planung, Entwicklung, Beratung und Vermarktung profitabler Geschäftsmodelle. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftliche Mitteilung oder durch E-Mail mit Empfangsbestätigung. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 27.11.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürki, Thibault Leroy, von Worb, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aellen, Marcel Livio, von Saanen, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bratschi, Dieter Joachim, von Biel/Bienne, in Einigen (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Biel/Bienne im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Statutenänderung: 25.09.2019. Firma neu: <FT TYPE="N">Haute Capital Partners AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Haute Capital Partners SA) (Haute Capital Partners Ltd.)</FT>. Sitz neu: <FT TYPE="5">Feusisberg</FT>. Domizil neu: Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, Unterstützung zur Analyse, Planung, Entwicklung, Beratung und Vermarktung profitabler Geschäftsmodelle. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Nouvelle adresse: Renfer-Park 1, 2504 Biel/Bienne.

Date des statuts: 27.11.2017. But: La société a pour but le conseil financier, l'aide à l'analyse, la planification, le développement, le consulting ainsi que le marketing de modèles d'affaires rentables. Elle peut participer ou s'intéresser à des entreprises en Suisse ou à l'étranger qui poursuivent des buts analogues ou similaires. Elle peut reprendre de telles entreprises, conclure toutes transactions en relation directe ou indirecte avec son but social ou aptes à le promouvoir. La société peut fonder des succursales en Suisse et à l'étranger, elle peut acheter, gérer et vendre des immeubles. Capital-actions: CHF 100'000.00. Capital-actions libéré: CHF 100'000.00. Actions: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00. Organe de publication: FOSC. Communications aux actionnaires: par courrier écrit, par fax ou par courrier électronique. Restriction à la transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 27.11.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s): Benatia, Hamzah, de Orpund, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature individuelle; Bürki, Thibault Leroy, de Worb, à Bettlach, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.