DOVISTA Windows AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hasler, Reto, von Altstätten, in Rorschacherberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Von Gottberg, Rasmus Curt Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Reinach BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hasler, Reto, von Altstätten, in Rorschacherberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Von Gottberg, Rasmus Curt Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Statutenänderung: 19.08.2025. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der DOVISTA-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre und Nutzniesser erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anders bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch ehemalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Oppenweiler (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aspach (DE)]; Städler, Sandra Rebekka, von Weinfelden, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Dünnenberger, Sandra Rebekka].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hasler, Reto, von Altstätten, in Rorschacherberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jørgensen, Allan Lindhard, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jensen, Anders Aakær, dänischer Staatsangehöriger, in Skanderborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ottesen, Jacob, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbæk (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thomsen, Annette Skou, dänische Staatsangehörige, in Jyllinge (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luginbühl, Fiona, von Langnau im Emmental, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dünnenberger, Sandra Rebekka, von Weinfelden, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zumikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hasler, Reto, von Altstätten, in Rorschacherberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Julian, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carisch, Christian, von Ilanz/Glion, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zumikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Eisenhut-Baumberger, Claudia, von Bichelsee-Balterswil, in Balgach, mit Kollektivprokura zu zweien; Luginbühl, Fiona, von Langnau im Emmental, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Shibli, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Nonnenhorn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dresden (DE)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-255.496.640</FT>), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-327.393.030</FT>), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 31.08.2021. Firma neu: <FT TYPE="N">DOVISTA Windows AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(DOVISTA Windows SA) (DOVISTA Windows Ltd)</FT>. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der DOVISTA-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderer bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steib, Joëlle Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wickart Reich, Andrea, von Zug, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jørgensen, Allan Lindhard, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jensen, Anders Aakær, dänischer Staatsangehöriger, in Skanderborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walther, Michael Tobias, von Wohlen bei Bern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Julian, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dörig, Dumenia, von Appenzell, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shibli, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Nonnenhorn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aspach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Statutenänderung: 20.11.2018. Sitz neu: <FT TYPE="5">Diepoldsau</FT>. Domizil neu: Hohenemserstrasse 32, 9444 Diepoldsau. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. [Nachtrag] . Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen für Namenaktionäre durch eingeschriebenen Brief, Telegramm, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre, für Inhaberaktionäre durch Publikation oder auf gleichem Wege wie für die Namenaktionäre, wenn die Adressen aller Inhaberaktionäre bekannt sind. [Nachtrag] .

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eugster, Kurt, von Altstätten, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weigelt, Andreas, von St. Gallen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)]; Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aspach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 14.03.2017. Firma neu: <FT TYPE="N">Arbonia Windows AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Arbonia Windows SA) (Arbonia Windows Ltd)</FT>. Zweck neu: Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steib, Joëlle Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.