Clair AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grosse, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuenberger, Philippe, von Melchnau, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venetz, Sandro Marco, von Stalden (VS), in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 12.11.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung aller Art sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen; den Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften und Grundstücken; den Betrieb von Hotels und Restaurants im In- und Ausland auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis; die Erbringung von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen im Auftrag und zugunsten von verbundenen Gesellschaften, deren Betrieben und Dritten; sowie den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Clair-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Clair-Gruppe berücksichtigen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister, Daniel, von Trun, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Finck, Maximilian, von Freienbach, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Karl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feldkirch bei München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 30.08.2022. Sitz neu: <FT TYPE="5">Baar</FT>. Domizil neu: Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stahl, Ernst Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Finck, Maximilian, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Finck, Luitpold Ferdinand, von Freienbach, in Bäch SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Finck, August François, von Freienbach, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 09.12.2020. Aktien neu: 2'505'460 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.30 [bisher: 455'092 Inhaberaktien zu CHF 1.50 und 230'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.30 (Stimmrechtsaktien)]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Teilaktiven von CHF 291'392'074.19 (bestehend aus Beteiligungen, Wertschriften, Darlehensforderungen und Bankguthaben) sowie Teilpassiven von CHF 7'066'000.00 (bestehend aus Rückstellungen und Passivforderungen) der "Mövenpick - Holding", in Cham, gemäss Auflistung im Sacheinlagevertrag vom 14.06.2004, zum Preis von CHF 284'326'074.19, wofür 783'610 Namenaktien zu CHF 0.30 und 451'142 Inhaberaktien zu CHF 1.50 ausgegeben werden]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feldkirch bei München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porzel, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grosse, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Porzel, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (<FT TYPE="B">CHE-101.377.666</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Clair DSM AG, in Cham (<FT TYPE="B">CHE-116.102.629</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 12'841'248.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 884'349.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.