bolttech Switzerland AG

Die Gesellschaft verzichtet ab dem Geschäftsjahr, das am 01.01.2026 beginnt, auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cons, Andrew Edward, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schädler, Jens, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Butler, Alberto, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwarz, Beat, von Langnau im Emmental, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gruenhagen, Richard, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 17.01.2022. Firma neu: <FT TYPE="N">bolttech Switzerland AG</FT>. Aktienkapital neu: CHF 223'306.00 [bisher: CHF 198'206.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 223'306.00 [bisher: CHF 198'206.00]. Aktien neu: 223'306 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 198'206 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schädler, Pascale, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cons, Andrew Edward, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schädler, Jens, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Schwarz, Beat, von Langnau im Emmental, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 08.01.2021. Aktienkapital neu: CHF 198'206.00 [bisher: CHF 180'187.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 198'206.00 [bisher: CHF 180'187.00]. Aktien neu: 198'206 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 180'187 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.01.2021 die mit Beschluss vom 30.11.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.02.2020 die mit Beschluss vom 30.11.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rödl & Partner AG (<FT TYPE="B">CHE-113.897.435</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 28.02.2020. Aktienkapital neu: CHF 180'187.00 [bisher: CHF 109'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 180'187.00 [bisher: CHF 109'500.00]. Aktien neu: 180'187 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'095 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.02.2020 die mit Beschluss vom 30.11.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.02.2020 werden Forderungen in der Höhe von EUR 1'500'000.00 und eine Forderung in der Höhe von CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 61'854 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hilpert, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gleissner, Ceylan, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Hoyer, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Völker, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schädler, Jens, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Statutenänderung: 12.06.2019. Sitz neu: <FT TYPE="5">Zürich</FT>. Domizil neu: Seefeldstrasse 283A, 8008 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schädler, Jens, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hilpert, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gleissner, Ceylan, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Hoyer, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Völker, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 30.11.2017. Aktienkapital neu: CHF 109'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 109'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'095 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wittwer, Jürg, von Schangnau, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schädler, Jens, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hoyer, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schädler, Pascale, von Churwalden, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.