BFW Liegenschaften AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Michael, von Etziken, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 17.03.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf, die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frischknecht, Indre, von Heiden, in Weinfelden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maute, Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; prime audit ag (<FT TYPE="B">CHE-113.415.196</FT>), in Kreuzlingen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Baday, Salman, von Binningen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knoflach, Michael, von Trüllikon, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-105.952.747</FT>) [ CH-020.3.927.906-5], in Zürich, Revisionsstelle; Müller, Michael, von Etziken, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gensetter, Ralf, von Schiers, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 07.06.2023. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15. Februar 2023 auf die neu gegründete BFW Group AG, in Weinfelden (<FT TYPE="B">CHE-433.114.492</FT>), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V"> [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]</FT>. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Winkler, Franz, von Belp, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maute, Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (<FT TYPE="B">CHE-101.377.666</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: prime audit ag (<FT TYPE="B">CHE-113.415.196</FT>), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Übernahme der Aktiven und Passiven der PRETIUM AG, in Frauenfeld (<FT TYPE="B">CHE-100.954.868</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 25.01.2023 und Bilanz per 30.09.2022. Aktiven von CHF 166'979'608.76, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 45'449'093.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Statutenänderung: 05.09.2022. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'663'182.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'663'182.70]. Aktien neu: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 2'887'407 Namenaktien zu CHF 6.10 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.61 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.09.2022 werden 2'887'407 Namenaktien zu CHF 6.10 vernichtet sowie der Nennwert der 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.61 auf CHF 0.04 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag den Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.11.2022 festgestellt.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der BFW Invest AG, in Frauenfeld (<FT TYPE="B">CHE-113.549.632</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 04.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 3'716'727.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'500'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(BFW Liegenschaften SA) (BFW Liegenschaften SA) (BFW Liegenschaften Ltd)</FT>. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spathelf, André Robert, von Hemishofen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frischknecht, Indre, von Heiden, in Weinfelden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Franz, von Belp, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 14.10.2020. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erstellung, die Veräusserung und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere auch Liegenschaftenhandel betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brügger, Andreas, von Meiringen, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gensetter, Ralf, von Schiers, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 07.05.2019. Aktienkapital neu: CHF 20'663'182.70 [bisher: CHF 28'060'552.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 20'663'182.70 [bisher: CHF 28'060'552.50]. Aktien neu: 2'887'407 Namenaktien zu CHF 6.10 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.61 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 3'241'407 Namenaktien zu CHF 7.50 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.75 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.05.2019 werden 354'000 eigene Namenaktien zu je CHF 7.50 vernichtet. Ausserdem wird der Nennwert der 2'887'407 Namenaktien zu CHF 7.50 respektive der 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.75 auf CHF 6.10 respektive CHF 0.61 herabgesetzt und je CHF 1.40 respektive CHF 0.14 zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2019 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hafen, Philipp, von Münsterlingen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brügger, Andreas, von Meiringen, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aerne, Serge , von Nesslau, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (<FT TYPE="B">CHE-101.377.666</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aerne, Serge , von Nesslau, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Statutenänderung: 03.05.2018. Aktienkapital neu: CHF 35'075'685.00 [bisher: CHF 38'934'375.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 35'075'685.00 [bisher: CHF 38'934'375.00]. Aktien neu: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.75 (Stimmrechtsaktien) und 4'176'758 Namenaktien zu CHF 7.50 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.75 (Stimmrechtsaktien) und 4'691'250 Namenaktien zu CHF 7.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.05.2018 werden 514'492 Namenaktien zu je CHF 7.50 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 3'858'690.00 wird zur Aufhebung der negativen Bilanzposition "Eigene Kapitalanteile gegen Reserven aus Kapitaleinlagen" verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.08.2018 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brun, Hans Jörg, von Luzern, in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Borner, Reto, von Hägendorf, in Egg b. Zürich (Egg), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spathelf, André Robert, von Hemishofen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möriken AG (Möriken-Wildegg)].

Statutenänderung: 26.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aerne, Serge , von Nesslau, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spathelf, André Robert, von Hemishofen, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Borner, Reto, von Hägendorf, in Egg b. Zürich (Egg), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittenwil (Aadorf), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hafen, Philipp, von Münsterlingen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.