Banque Lombard Odier & Cie SA

Les pouvoirs de Boglia Mauro, Borgeat Raymond, Ettinger Martin Nicole, Favre Jacques, Goirand-Ampaire épouse Daumin Marie-Laure, Heubi Pascal, Hidalgo Miguel, Le Mercier Olivier, Muggli Florian, Odermatt Gerhard, Schmid Daniel, Schmidt-Ginzkey Galit, Taborgna Reto, Tanner Oriana, Thalmann Benoît sont radiés. La procuration de Cimino Giovanni, Evequoz Martial, Ferrière Isabelle, Nsouli Julien Farouk, Ziegler Ronald est radiée. Modifications de : Alvarez Samuel jusqu'ici procuration collective à deux, limitée à l'établissement principal maintenant signature collective à deux, limitée à l'établissement principal, Barbaud Delphine maintenant domicilié à Bernex, Berner David maintenant domicilié à Veyrier, Fumani Julien jusqu'ici procuration collective à deux, limitée à l'établissement principal maintenant signature collective à deux, limitée à l'établissement principal, Gjergji Florenca jusqu'ici procuration collective à deux, limitée à l'établissement principal maintenant signature collective à deux, limitée à l'établissement principal, Ingrassia Michel jusqu'ici signature collective à deux, limitée à l'établissement principal maintenant signature collective à deux, Mancone Fabio maintenant originaire de Genève, Mayer Annatina maintenant domicilié à Prangins, Muller Sammy-Jo maintenant domicilié à Mies, Preiswerk Maya maintenant domicilié à Vandoeuvres, Quinto Federico maintenant domicilié à Chavannes-de-Bogis, Rossi Fabrice maintenant originaire de Genève, Souidaray Aninh jusqu'ici procuration collective à deux maintenant signature collective à deux, Tourné Capon Maria jusqu'ici procuration collective à deux, limitée à l'établissement principal maintenant signature collective à deux, limitée à l'établissement principal, Tschopp Marc maintenant domicilié à Eysins, Udressy Philippe jusqu'ici signature collective à deux, limitée à l'établissement principal maintenant signature collective à deux, Hugard Elodie maintenant domicilié à Carouge (GE). Signature collective à deux, limitée à l'établissement principal a été conférée à Djaffri Antoine, de et à Genève, Dramais Benjamin, de France, à Copponnex, FRA. Signature collective à deux a été conférée à Feiss René, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Arni (AG). Signature collective à deux, limitée à l'établissement principal a été conférée à Gourinel Guillaume, de France, à Founex. Signature collective à deux a été conférée à Hechler-Fayd'Herbe de Maudave Nannette, de et à Herrliberg. Signature collective à deux, limitée à l'établissement principal a été conférée à Herraez Guillaume, de France, à Chêne-Bourg. Signature collective à deux a été conférée à Merath Tobias, de et à Winterthur. Signature collective à deux, limitée à l'établissement principal a été conférée à Nguyen Céline, de Thônex, à Plan-les-Ouates, Phung Kelly, de et à Le Grand-Saconnex, Plaquin Jérémy, de France, à Lausanne. Signature collective à deux a été conférée à Ristic Nicolas, de et à Genève, Rupli Daniel, de Zurich, à Boppelsen. Signature collective à deux, limitée à l'établissement principal a été conférée à Saccavini Catherine, de France, à Nyon. Procuration collective à deux, limitée à l'établissement principal a été conférée à Alvarez Martha, de Genève, à Lancy, Bottiglieri Silvano, de Gossau (SG), à Genève, Damas de Jesus Ramos Marco Alexandre, du Portugal, à Bons-en-Chablais, FRA, Dugerdil Loïc, de Genève, à Soral, Martine Sewgobind Orlando, de France, à Ferney-Voltaire, FRA, Mendes Rodriguez Monica, du Portugal, à Meyrin, Pfeiffer Louis-Pierre, de Neunkirch, à Lausanne, Studer Vanessa, de Trimbach, à Genève, Tona Jeffrey, de Vernate, à Rolle.

Nouveau siège: <FT TYPE="5">Bellevue</FT>, Chemin Messidor 1, 1293 Bellevue. Statuts modifiés le 04.09.2025, y compris sur des points non soumis à publication.

Communication aux actionnaires: par courrier, email ou au travers de la plateforme de communication électronique. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 21.03.2025.

But modifié: Le but de la Société est l'exploitation d'une banque, en particulier la continuation des activités menées jusqu'ici sous la forme d'une Société en commandite simple sous la raison sociale « Lombard, Odier & Cie ». Les activités de la Société englobent toutes les opérations de banque, de finance, de conseil, de service et de négoce liées à son but, en Suisse et à l'étranger. Les activités principales de la Société sont des activités de banque privée et de gestion de fortune comprenant notamment la gestion de portefeuilles privés et institutionnels, ainsi que toutes activités qui lui sont directement ou indirectement liées, telles que la recherche et le conseil en investissements, conseil et assistance en matière de valorisation, d'acquisition, de transmission et de vente d'entreprises, les opérations sur produits de placement (par exemple, papiers-valeurs, titres, instruments dérivés et placements collectifs de capitaux), les opérations d'émission, les transactions sur devises, l'octroi de crédits (principalement crédits lombards) et de garanties, l'administration et le conseil en matière de gestion patrimoniale et l'activité de dépositaire global et local. La Société exerce également des activités liées au développement, à la gestion et à la fourniture de services et de produits de technologie et d'infrastructure bancaire à des sociétés du groupe et à des tiers. La Société peut effectuer toute transaction commerciale et financière, directement ou indirectement liée à son but. Elle peut faire inscrire des bureaux de représentation, des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'acquérir, détenir, gérer et vendre des immeubles et des participations dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger. La Société peut accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties ou gages sur les actifs de la Société. Statuts modifiés le 13.03.2023.

Transfert de patrimoine: Selon contrat du 28.03.2019, la société a transféré des actifs pour CHF 98'861'332 et des passifs envers les tiers pour CHF 98'861'331, à Bank Vontobel AG (<FT TYPE="B">CHE-105.840.858</FT>), à Zurich. Contre-prestation: CHF 2'622'856.

Fusion: reprise des actifs et passifs de Compagnie Immobilière Lombard Odier SCmA, à Genève (<FT TYPE="B">CHE-101.075.308</FT>), selon contrat de fusion du 11.06.2018 et bilan au 31.03.2018, présentant des actifs de CHF 109'890'326.40 et des passifs envers les tiers de CHF 66'883'523.18, soit un actif net de CHF 43'006'803.22, contre attribution aux actionnaires minoritaires de la société transférante d'un dédommagement de CHF 1 par action. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que l'actionnaire majoritaire de la société transférante détient l'ensemble des actions de la société reprenante.