Avaloq Group AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 21.01.2026 Aktiven von CHF 105'699.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'958.00 auf die payoff Media AG, in Zürich (<FT TYPE="B">CHE-166.581.054</FT>). Gegenleistung: CHF 1'500'000.00.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nishioka, Mitsuyo, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kubo, Tomoki, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tokyo (JP)]; Hira, Tomonori, japanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schöpfer, Peter, von Escholzmatt-Marbach, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach]; Ardielli, Dr. Enrico, von Meilen, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Greweldinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Tuggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].

Statutenänderung: 24.10.2025. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kinoshita Mana, Inoue, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kotegawa, Michio, japanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cidade Radler de Aquino, Ana, britische Staatsangehörige, in High Wycombe (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inoue, Shuichi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beck, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hira, Tomonori, japanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kanagawa (JP)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Inoue, Munetake, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böttjer, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kotegawa, Michio, japanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kubota, Atsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nishioka, Mitsuyo, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hira, Tomonori, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aoyama, Asako, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Charrington, Peter Clive, britischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kinoshita Mana, Inoue, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frame, Barry, britischer Staatsangehöriger, in Preston (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marbler, Tobias Stephan, von Egg, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sorensen, Jesper Hybholt, dänischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ardielli, Dr. Enrico, von Meilen, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roten, Georges Raoul, von Leukerbad, in Brig-Glis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 29.09.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Avaloq Group AG, in Freienbach (<FT TYPE="B">CHE-100.960.188</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 22.09.2022 und Bilanz per 31.03.2022. Aktiven von CHF 392'446'234.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 250'424'572.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. Firma neu: <FT TYPE="N">Avaloq Group AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Avaloq Group SA) (Avaloq Group Ltd)</FT>. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kubo, Tomoki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aoyama, Asako, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hira, Tomonori, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inoue, Munetake, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöpfer, Peter, von Escholzmatt-Marbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böttjer, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchi, Martin, von Wildberg, in Rüti (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frame, Barry, britischer Staatsangehöriger, in Preston (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gmünder, Hubert, von Appenzell, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Greweldinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kubota, Atsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marbler, Tobias Stephan, von Egg, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sorensen, Jesper Hybholt, dänischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Viganò, Roberto, von Sorengo, in Vernate, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Heimiswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ardielli, Dr. Enrico, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hunziker, Jürg René, von Oberkulm, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krakau, Uwe, von Wädenswil, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sorensen, Jesper Hybholt, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gluyas, Dean Barry, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-441.858.784</FT>), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Widmer, Thomas, von Heimiswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hübschen, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Derivative Partners AG, in Zürich (<FT TYPE="B">CHE-108.648.180</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'732'042.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 770'146.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Föhn, Pascal, von Schwyz, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehmann, Urs Andreas Markus, von Luzern, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strässler, Ronald, von Wil (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöpfer, Peter, von Escholzmatt, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kubota, Atsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gmünder, Hubert, von Appenzell, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchi, Martin, von Wildberg, in Rüti (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frame, Barry, britischer Staatsangehöriger, in Preston (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hübschen, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krakau, Uwe, von Wädenswil, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marbler, Tobias Stephan, von Egg, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Heimiswil, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Avaloq Licence AG, in Freienbach (<FT TYPE="B">CHE-100.960.076</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 173'563'472.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 131'929'623.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greweldinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Achermann, Philippe Eugen, von Dagmersellen und Reiden, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solari, Tecla, von Faido, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ardielli, Dr. Enrico, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fehraltorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gluyas, Dean Barry, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beck, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Föhn, Pascal, von Schwyz, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Jürg René, von Oberkulm, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Strässler, Ronald, von Wil (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 18.08.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sowie die Entwicklung und den Vertrieb von Soft- und Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.] [gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rausch, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Urs Andreas Markus, von Luzern, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bertini, Markus, von Kammersrohr, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gluyas, Dean Barry, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 01.07.2016. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Avaloq Evolution SA) (Avaloq Evolution Ltd)</FT>. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sowie die Entwicklung und den Vertrieb von Soft- und Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der BZI Holding Aktiengesellschaft, in Freienbach, gemäss Übernahmebilanz per 01.03.1998 , wonach die übernommenen Aktiven CHF 3'092'432.37 und die übernommenen Passiven CHF 2'917'190.09 betragen, wofür 998 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 75'442.28 als Forderung gutgeschrieben werden].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laederich, Stéphane Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hunziker, Jürg René, von Oberkulm, in Russikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poltera, Martin, von Sur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Gürber, Alex, von Winterthur, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien; Brunner, Hannes, von Grenchen, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Stramare, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertini, Markus, von Kammersrohr, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laax]; Laederich, Stéphane Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Föhn, Pascal, von Schwyz, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Föhn, Pascal, von Schwyz, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laederich, Stéphane Alain, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.