Auto AG Holding

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fecker, Andreas, von Wittenbach, in Hohenrain, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 13.09.2024. Aktienkapital neu: CHF 882'250.00 [bisher: CHF 845'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 882'250.00 [bisher: CHF 845'000.00]. Aktien neu: 88'225 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.

Statutenänderung: 01.05.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB sowie durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Meisterschwanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büttikon].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herren Szarvas, Sandra, von Mühleberg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kofler, Olivier, von Rheineck, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 11.05.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB oder durch Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wicki, Hans, von Menznau und Horw, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Theiler, Georges, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huisman Schütz, Roselien, von Langnau am Albis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 26.04.2018. Aktienkapital neu: CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00]. Aktien neu: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2018 wird der Nennwert der 84'500 Namenaktien zu CHF 22.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'014'000.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2018 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Büttikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Odermatt, Walter, von Dallenwil, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Statutenänderung: 30.08.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'859'000.00 [bisher: CHF 1'732'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'859'000.00 [bisher: CHF 1'732'500.00]. Aktien neu: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00 [bisher: 78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Statutenänderung: 11.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'732'500.00 [bisher: CHF 2'520'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'732'500.00 [bisher: CHF 2'520'000.00]. Aktien neu: 78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00 [bisher: 78'750 Namenaktien zu CHF 32.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.05.2017 wird der Nennwert der 78'750 Namenaktien zu CHF 32.00 auf CHF 22.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 787'500.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.07.2017 festgestellt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lötscher, Markus, von Emmen und Ruswil, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wicki, Hans, von Horw und Menznau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OPES AG (<FT TYPE="B">CHE-102.372.223</FT>), in Luzern, Revisionsstelle.