Assetmax AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; August, Roland, von Fällanden, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Michael, von Zürich, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiltknecht, Martin, von Eschlikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vucetic, Zlatko, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Disch, Eli Cathrine, norwegische Staatsangehörige, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kersting, Udo August, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: STG Revision AG (<FT TYPE="B">CHE-115.534.630</FT>), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-106.839.438</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 18.08.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung und Optimierung von Dienstleistungen für Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Auslanderwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Domizil neu: Hardturmstrasse 123, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oswald, Markus, von Sommeri, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audergon, Christophe Héribert André, von Fribourg, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wollschlaeger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Sven Robert, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vucetic, Zlatko, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Disch, Eli Cathrine, norwegische Staatsangehörige, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Massimo Nicola, von Mendrisio, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 28.02.2020. Aktienkapital neu: CHF 123'470.00 [bisher: CHF 111'120.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'470.00 [bisher: CHF 111'120.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien A) und 1'235 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gisiger, Eric, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wollschlaeger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Domizil neu: Talstrasse 25, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gisiger, Eric, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Audergon, Christophe Héribert André, von Fribourg, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

Statutenänderung: 11.07.2018. Firma neu: <FT TYPE="N">Assetmax AG</FT>. Sitz neu: <FT TYPE="5">Zürich</FT>. Domizil neu: Uraniastrasse 34, 8001 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 111'120.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 111'120.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oswald, Markus, von Sommeri, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Massimo Nicola, von Mendrisio, in Bergdietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ligornetto, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; STG Revision AG (<FT TYPE="B">CHE-115.534.630</FT>), in Bern, Revisionsstelle.