Aethos AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wecker, Lily, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift.

Domizil neu: Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Olsson, Nils Fredrik Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Statutenänderung: 08.07.2025. Aktienkapital neu: CHF 128'925.00 [bisher: CHF 128'260.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 128'925.00 [bisher: CHF 128'260.00]. Aktien neu: 100'665 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 28'260 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 28'260 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 103'695.62, wofür 665 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Domizil neu: Alpenstrasse 1, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Habbel, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Inning am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schondorf (DE)].

[gestrichen: Mit Erklärung vom 04.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PKF Wirtschaftsprüfung AG (<FT TYPE="B">CHE-102.157.989</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 19.07.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und Management von Hotel- und Restaurationsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechte an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 28'260 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 28'260 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.07.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 17.07.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Vorzugsnamenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Habbel, Rolf, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Märki, Daniela, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Statutenänderung: 27.06.2024. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 128'260.00 [bisher: CHF 78'260.00].

Statutenänderung: 17.07.2023. Aktienkapital neu: CHF 128'260.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 78'260.00 [bisher: CHF 75'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 28'260 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 521'600.00, wofür 3'260 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Statutenänderung: 09.10.2020. Firma neu: <FT TYPE="N">Aethos AG</FT>. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Desseigne-Barrière, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baghdassarian, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lamb, James, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lamb, James, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 12.03.2019. 20.03.2019. Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 75'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Desseigne-Barrière, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.