Adcubum AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suter, Armin, von Muotathal, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hunziker, Jürg, von Oberkulm, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crewe, Robin John, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dandl, Stefan Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seigler, Joseph Morgan, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Roger, von Kaltbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mosimann, Nicolas, von Lauperswil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frank, Patrick, von Ennetbürgen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerlach, Wolf Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Demuth, Martin, von Wallisellen, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Felder, Oliver, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Fischer, Marco, von Schlatt ZH, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien; Marbler, Tobias, von Egg, in Hinteregg (Egg), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Daniel, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barciela, Philipp Julio, von Uzwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien; Bregy, Adrian, von Ergisch, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marbler, Tobias, von Egg, in Hinteregg (Egg), mit Kollektivprokura zu zweien; Schoch, Rico, von Weisslingen, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Zapadlo, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gfeller, Alexandre, von Bern, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien; Najer, René, von Dagmersellen, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien; Pfister, Markus, von Löhningen, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien; Schilling, Marcel Andreas, von Hauptwil-Gottshaus und Sirnach, in Freidorf TG (Roggwil TG), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krüger, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Shabanaj, Sarandeza, von Kradolf-Schönenberg, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grolimund, Claudia, von Matzendorf, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gluyas, Dean, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neubauer, Steven, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bregy, Adrian, von Ergisch, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Urs Theo, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernet, Hans Jürg, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bergmüller, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüttimann, Stefan, von Hüttwilen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien; Storz, Gerhard Fridolin, von Winterthur, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hunziker, Jürg, von Oberkulm, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Crewe, Robin John, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dandl, Stefan Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seigler, Joseph Morgan, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 03.11.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen, die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Softwaresystemen, die Beratung von Unternehmungen in Fragen der Informationstechnologie sowie in allgemeinen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen. Die Gesellschaft kann sich weitere Tätigkeitsgebiete angliedern und sich ferner an anderen Gesellschaften beteiligen und solche übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner ist die Gesellschaft befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern, sowie zu vermitteln und zu verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-364.598.872</FT>), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)].

Statutenänderung: 24.03.2021. Aktienkapital neu: CHF 103'507.50 [bisher: CHF 103'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 103'507.50 [bisher: CHF 103'400.00]. Aktien neu: 10'350'750 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meister, Walter, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hensch, Joël, von Niederbüren, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Scherrer, Silver, von Hemberg, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Najer, René, von Dagmersellen, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 25.03.2020. Aktienkapital neu: CHF 103'400.00 [bisher: CHF 1'137'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 103'400.00 [bisher: CHF 1'137'400.00]. Aktien neu: 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.11]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.03.2020 wird der Nennwert der 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.11 auf CHF 0.01 herabgesetzt und CHF 0.10 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2020 festgestellt. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.03.2019 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2020 geändert.

Statutenänderung: 27.03.2019 [nicht: 05.06.2019]. 25.03.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'137'400.00 [bisher: CHF 1'135'090.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'137'400.00 [bisher: CHF 1'135'090.00]. Aktien neu: 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.11 [bisher: 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.11]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Berichtigung (Statutendatum) des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 5324 vom 11.06.2019].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Philippe, von Zürich, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Wenger, Daniel, von Baltschieder, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bergmüller, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Markus, von Löhningen, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 05.06.2019. Aktienkapital neu: CHF 1'135'090.00 [bisher: CHF 4'230'790.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'135'090.00 [bisher: CHF 4'230'790.00]. Aktien neu: 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.11 [bisher: 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.41]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2019 wird der Nennwert der 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.41 auf CHF 0.11 herabgesetzt und CHF 0.30 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2019 festgestellt.

Statutenänderung: 27.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Statutenänderung: 27.03.2019. Aktienkapital neu: CHF 4'230'790.00 [bisher: CHF 4'204'960.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'230'790.00 [bisher: CHF 4'204'960.00]. Aktien neu: 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.41 [bisher: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.41]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Janesch, René, von Schwyz, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rommel, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hensch, Joël, von Niederbüren, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 27.03.2018. Aktienkapital neu: CHF 4'204'960.00 [bisher: CHF 7'384'320.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'204'960.00 [bisher: CHF 7'384'320.00]. Aktien neu: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.41. [bisher: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.72]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2018 wird der Nennwert der 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.72 auf CHF 0.41 herabgesetzt und CHF 0.31 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2018 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gloor, Markus Philipp, von Kriens, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüttimann, Stefan, von Hüttwilen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmid, Konrad, von Affeltrangen, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Marco, von Schlatt ZH, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: von Schlatt TG].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gwerder, Thomas Martin, von Muotathal, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Demuth, Martin, von Wallisellen, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Felder, Oliver, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Fischer, Marco, von Schlatt TG, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien; Gfeller, Alexandre, von Bern, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien; Grolimund, Claudia, von Matzendorf, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kloetzer, Manuel, von Basel, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Philippe, von Zürich, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 28.03.2017. Aktienkapital neu: CHF 7'384'320.00 [bisher: CHF 9'948'320.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'384'320.00 [bisher: CHF 9'948'320.00]. Aktien neu: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.72. [bisher: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.97]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.03.2017 wird der Nennwert der 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.97 auf CHF 0.72 herabgesetzt und CHF 0.25 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.06.2017 festgestellt. Die anlässlich der Generalversammlung vom 03.06.2008 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung wird gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 28.03.2017 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Statutenänderung: 28.03.2017. Firma neu: <FT TYPE="N">Adcubum AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Adcubum SA) (Adcubum Ltd.)</FT>.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kloetzer, Manuel, von Basel, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 22.03.2016. Aktienkapital neu: CHF 9'948'320.00 [bisher: CHF 10'256'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 9'948'320.00 [bisher: CHF 10'256'000.00]. Aktien neu: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.97. [bisher: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.03.2016 wird der Nennwert der 10'256'000 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.97 herabgesetzt und CHF 0.03 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.06.2016 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernet, Hans Jürg, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Roger, von Kaltbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau]; Janesch, René, von Schwyz, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Balgach]; Rommel, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Grolimund, Claudia, von Matzendorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Haag, Stefan, von Sulgen, in Tuttwil (Wängi), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lommis].